和记客服电话


助力反洗钱、反恐怖融资、反逃税,我们能做些什么?



1.支持国家反洗钱工作也是在保护自己的利益

反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作的根本目的是为了维护广大人民群众的切身利益,因此,社会公众应当积极关注和配合反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作。

2.勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

我国反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

3.主动配合客户身份识别

我们在金融机构及非金融支付机构办理业务时,要配合:出示身份证件;如实填写身份信息,如姓名、国籍、职业、住址、联系方式等;配合相关机构确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。

4.了解反洗钱相关知识,有效防止金融诈骗

我们只有了解反洗钱相关知识,熟悉国家反洗钱、反恐怖融资、反逃税机制,才能够找到诈骗骗局中的漏洞,避免财产损失。


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