和记客服电话


保护自己,远离洗钱陷阱



选择安全可靠的金融机构。

选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,个人资金和信息才更安全。

 

主动配合金融机构进行身份识别。

开办业务时,请带好有效身份证件。当开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,需出示有效身份证件或身份证明文件;如实填写自己的身份信息,配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式确认身份信息;回答金融机构工作人员的合理提问。大额现金存取时,出示有效身份证件。金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件,这不是限制个人支配自己合法收入的权利,而是希望通过这样的措施,防止不法分子浑水摸鱼,保护个人资金安全,创造更安全有效的金融市场环境。他人代办业务时,应出示双方的身份证件。特别提醒,当他人代为开立账户、购买金融产品、存取大额资金时,金融机构需要核对本人和代理人的身份证件。身份证件到期更换的,应及时通知金融机构进行更新。

 

不要出租或出借自己的身份证件。

出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:他人借用你的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;自己的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

 

不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。

金融账户、银行卡和U盾不仅是大家进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用他人的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对个人权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

 

不要用自己的账户替他人提现。

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

 

远离网络洗钱陷阱。

近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、第三方支付等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。同时,不要相信接到的任何自己涉嫌非法洗钱的电话,此类电话均是诈骗电话。公安机关绝不会以反洗钱调查名义要求个人将钱款转移至“安全账户”或“花钱消灾”。

 

举报洗钱活动,维护社会公平正义。

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报洗钱活动的义务和权利,欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索,所有举报信息将被严格保密。


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